神马电力(603530)：2026年第一次姑且股东会会议材

　　1、各股东请按照本次股东会会议通知中的时间和登记方理加入会议手续，证件不齐或手续不全的，回绝参会。

　　3、股东要求正在股东会上讲话的，该当举手示意。会议进行中只接管股东的讲话和提问，对于股东的提问，公司相关人员应认实担任、有针对性的答复。股东的讲话或提问应简明简要，每次讲话时间一般不跨越 3分钟，且不得超出本次会议议案范畴；正在大会进行表决时，股东不再进行讲话；股东违反上述的，股东会掌管人有权加以或。

　　为了满脚公司及归并报表范畴内子公司日常运营及将来营业成长需要，扩充融资渠道，提拔运营能力，公司董事会同意公司及归并报表范畴内子公司向金融机构申请分析授信营业，授信总额度不跨越人平易近币 45亿元，授信额度无效期为2026年第一次姑且股东会审议通过之日起至下次股东会审议新授权或相关营业方授信合同日期止。正在授信刻日内，上述授信额度可轮回滚动利用。授信品种包罗但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、贸易承兑汇票、贴现、保函、信用证、抵（质）押贷款等各类融资营业。上述授信额度不等于公司现实融资金额，公司将视运营资金的现实需求环境来确定具体融资银行、融资体例、融资金额，最终授信额度、授信刻日以现实签订的合同为准。

　　具体内容详见公司于 2026年 7月 17日正在《上海证券报》及上海证券买卖所网坐披露的《关于董事告退以及补选董事的通知布告》（通知布告编号：2026-048） 议案二。

　　第五届董事 Peter Paul Maritz先生因工做调整缘由辞去公司董事及董事会提名委员会、可持续成长委员会委员的响应职务。

　　按照公司现实环境和运营成长的需要，公司拟对运营范畴进行变动，添加“非栖身房地产租赁”“钢压延加工”“通俗货色仓储办事”并按照南通市数据局的相关要求，存量企业申请运营范畴变动登记的，该当对已登记的运营范畴按照规范条目进行调整，电缆运营；电工器材制制； 电工器材发卖；金属布局制制；金属结 构发卖；电气设备发卖；电气设备修 理；机械零件、零部件加工；机械零件、 零部件发卖；模具制制；模具发卖；技 术办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交 流、手艺让渡、手艺推广；化工产物销 售（不含许可类化工产物）；货色进出 口；手艺进出口；非栖身房地产租赁； 钢压延加工；通俗货色仓储办事（不含 化学品等需许可审批的项目）（除 依法须经核准的项目外，凭停业执照 依法自从开展运营勾当） 许可项目：发电营业、输电营业、 供（配）电营业；（依法须经核准的项 目，经相关部分核准后方可开展运营 勾当，具体运营项目以审批成果为准）。

　　截至目前，司马文霞密斯未持有公司股票，取持有公司 5%以上表决权股票的股东、董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。未发觉其存正在《中华人平易近国公司法》《上市公司董事办理法子》《上海证券买卖所上市公司自律监管第 1号——规范运做》等法令律例及《公司章程》中的不得担任公司董事的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级办理人员；未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象；经查询不属于“失信被施行人”。

　　按照《上市公司董事办理法子》《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》，提名司马文霞密斯为公司第五届董事会董事候选人，任期任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

　　2、股东（包罗股东代办署理人，下同）加入股东会依法享有讲话权、质询权、表决权等。股东加入股东会，应认实履行其和权利，不得其他股东的权益，不得大会的一般次序。

　　为规范公司董事、高级办理人员的薪酬办理，充实调动工做积极性，推进公司的持续健康成长，按照《中华人平易近国公司法》《上市公司管理原则》等法令、律例和规范性文件以及《江苏神马电力股份无限公司章程》等，连系公司的现实环境，修定《董事、高级办理人员薪酬办理轨制》。

　　注：具体内容详见公司于 2026年 7月 17日正在《上海证券报》及上海证券买卖所网坐披露的《关于向金融机构申请分析授信额度的通知布告》（通知布告编号：2026-049）。

　　收集投票时间为：采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为 2026年 8月 3日 9！15-9！25、9！30-11！30、13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026年 8月 3日 9！15-15！00。

　　6、本次股东会以现场投票和收集投票相连系的体例进行表决，由股东代表和律师加入计票、监票，会议构成的决议将正在会议竣事后以通知布告形式正在上海证券买卖所网坐以及上海证券报等消息披露上发布。

　　注：具体内容详见公司于 2026年 7月 17日正在《上海证券报》及上海证券买卖所网坐披露的《董事、高级办理人员薪酬办理轨制》。

　　为了全体股东的权益，确保江苏神马电力股份无限公司（以下简称“公司”）2026年第一次姑且股东会的一般次序订定合同事效率，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券买卖所股票上市法则》《上市公司股东会法则》等相关。

　　司马文霞，女，1965年出生，结业于沉庆大学，获得工学博士学位，现任沉庆大学传授，博士生导师，中国国籍，无境外。司马文霞传授持久处置高电压绝缘取先辈电工材料、交曲流混联电网电磁暂态取防护、电力系统接地手艺等方面的科研工做，曾荣获国度科技前进特等 1项、二等 1项，省部级科技前进一等 3项、二等 2项；出书《大气取电气外绝缘》专著 1部，颁发 SCI检索论文 170余篇；授权国度发现专利 65项。2008年入选教育部“长江学者励打算”特聘传授，2009年“新世纪百万万人才工程”国度级人选。

　　公司董事会授权代表人或其指定的授权代办署理人按照营业开展环境正在上述授权额度范畴内行使决策权取签订相关法令文件，并由公司财政部分担任具体实施。

　　（1）2026年 7月 27日 15！00收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司全体股东或其委托代办署理人！

　　注：具体内容详见公司于 2026年 7月 17日正在《上海证券报》及上海证券买卖所网坐披露的《关于变动公司运营范畴并点窜的通知布告》（通知布告编号：2026-050）。